Комитет по развитию цифрового банкинга
Цель Комитета заключается в обеспечение прозрачной проектной деятельности, контроля над процессами Проектов, а также в обеспечении понимания эффективности инвестиций в ИТ-архитектуру, продукты и цифровизацию процессов, для реализации задач стратегии развития Банка, цифровой трансформации и инновационного развития. Содействие реализации Проектов, направленных на развитие Банка, развитию цифрового банкинга, анализа, совершенствования и укрепления системы развития цифрового банкинга для банковской группы.
Аудиторский комитет
Основной целью Комитета является организация и поддержание в банке соответствующей системы внутреннего контроля
Задачи Комитета:
- участвовать в процессе разработки и утверждения финансовой отчетности и политики внутреннего аудита;
- контроль за предоставлением, полнотой, достоверностью контрольной, финансовой и иной отчетности;
- готовить информацию для заседаний Совета и представлять Совету отчеты по вопросам своей компетенции;
- контроль над взаимодействием банка с внутренними и внешними аудиторами;
- рассмотреть вопрос о назначении (увольнении) руководителя службы внутреннего аудита и внести предложение в Совет;
- изучать и представлять Совету ежеквартальные отчеты службы внутреннего аудита;
- оценка системы внутреннего контроля и внутреннего аудита банка для обеспечения эффективности и согласованности этих систем, рассматривать планы проверок внутреннего аудита и их периодичность, участвовать при оценке степени выполнения своих задач и обязанностей руководителем службы внутреннего аудита и выражать свое мнение;
- не реже одного раза в квартал встречаться с руководителем службы внутреннего аудита и обсуждение вопросов, связанных с деятельностью службы внутреннего аудита;
- оказывать практическую помощь Совету в оценке предложений внешнего аудитора, подготовить рекомендации Совету при выборе внешнего аудитора;
- вносить в Совет предложения о максимальном размере вознаграждения за услуги внешних аудиторов и заключении (расторжении) договора с ними;
- практическая помощь Совету в разработке технического задания для внешних аудиторов;
- принимать отчеты внутреннего и внешнего аудита и контролировать устранение Правлением банка несоответствий законодательным актам, политикам и локальным актам банка и недостатков обнаруженных контролирующими подразделениями;
- рассматривать отчеты и заключения внешнего аудита и представлять их Совету;
- в случаях неудовлетворительной работы внешних аудиторов, давать рекомендации Совету по их изменению;
- рассматривать прозрачность банковской деятельности, а также адекватность и точность раскрытия данных;
- подготовка отчета о своей деятельности и др.
Комитет по оценке, развитию и вознаграждению персонала
- исполнение основных положений в сфере управления и развития персонала банка;
- мониторинг и оптимизация численного состава работников банка и его структурных подразделений в целях эффективного выполнения поставленных задач;
- разработка корпоративных ценностей и внедрение корпоративной культуры Банка;
- объявление отбора внутреннего и внешнего конкурса, принятие решения о заключении трудового договора и найме победителя отбора в рамках компетенции Комитета и/или вынести предложение на рассмотрение Наблюдательного совета банка о заключении трудового договора и найме победителя отбора внутреннего и внешнего конкурса;
- принятие решений (в случае необходимости) по вопросам установления индивидуальных надбавок и других видов стимулирующих выплат всем работникам банка;
- оценка и вознаграждение работников Банка, привлечения их у материальной и дисциплинарной ответственности, применение мер воздействия, а также программы развития;
- установление шкалы надбавок к должностным окладам и других видов выплат работникам банка и его структурных подразделений;
- принятие решений по оплате за обучение (очное и заочное) сотрудников банка;
- разработка и утверждение регламента подготовки и проведение заседаний комитетов по оценке, развитию и вознаграждению персонала Банка;
- рассмотрение вопросов по работе с персоналом, нуждающихся в принятии коллегиального решения.
Комиссия по урегулированию конфликтов интересов в банке
Контроль за недопущением возникновения конфликтов учет устных и письменных заявлений и требований акционеров, клиентов, членов органов управления и сотрудников банка о возникновении конфликтов интересов, а также поиск такого решения, которое, являясь законным и обоснованным, устраняло бы возникший или возникающий конфликт интересов.