Оставьте Ваши контакты, и наш сотрудник с радостью проконсультирует по интересующему Вас вопросу!

Оставить отзыв



введите код с картинки

Canvas.

Оставить отзыв

Капитальный вклад

Введите серию и номер паспорта, чтобы узнать, являетесь ли Вы участником Акции

АКБ «Капиталбанк» провел семинар на тему: «Противодействие легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма»


  20 сентября текущего года в столичной гостинице «Узбекистан» АКБ «Капиталбанк» совместно с Департаментом по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной Прокуратуре Республики Узбекистан провели семинар на тему: «Противодействие легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма» (ПЛПД/ФТ) .
  Кроме того, были рассмотрены вопросы по международному сотрудничеству в области противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма, а также изменений в области законодательства в данной сфере.
  На  семинаре выступили приглашенные специалисты Департамента при Генеральной Прокуратуре Республики Узбекистан,  Председатель Правления АКБ «Капиталбанк» Олимов К.А.
  Целью обучения сотрудников банка - получение знаний, необходимых для исполнения функций внутреннего контроля каждым сотрудником в области ПЛПД/ФТ, обеспечения информированности сотрудников о последних изменениях, методах, тенденциях.
  По завершению презентаций и докладов были заданы множество вопросов со стороны участников семинара, на которые приглашенные специалисты дали свои ответы и разъяснения по всем аспектам Законодательства в сфере ПЛПД/ФТ.

Оставить отзыв
Яндекс.Метрика